Category

Как правило, смотрят, есть ли он в санкционных списках и перечнях террористов и экстремистов, в рамках стандартных AML-процедур (anti-money laundering — противодействие отмыванию денег). Если совпадений нет, клиент получает предварительное одобрение и может подать документы и заявление. Объединённые Арабские Эмираты — один из крупнейших финансовых центров мира с устойчивой экономикой, либеральным отношением к иностранным инвесторам..